Русам · Русь!

Спецслужбы провели в Москве масштабную операцию против фирм, занимавшихся отмыванием денег. Задержаны шесть бизнесменов. По данным следствия, они наладили подпольную схему, благодаря которой ежедневно нелегально обналичивались миллиарды рублей.
....
В ходе спецоперации были проведены десятки обысков, в том числе в ряде банков, задержаны шесть бизнесменов. 
....
По результатам операции пока возбуждены три отдельных уголовных дела по ст. 171-2 УК (незаконное предпринимательство). Однако, как рассчитывают следователи, в ближайшее время, после получения результатов экспертиз и исследования изъятых документов, в отношении задержанных могут быть выдвинуты обвинения еще и в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Также в правоохранительных органах не исключают, что целый ряд уголовных дел об уклонении от уплаты налогов будет возбужден и против компаний - клиентов задержанных бизнесменов.
...
Не исключено, что в ходе следствия будет возбужден ряд уголовных дел об уклонении от уплаты налогов в отношении и их руководителей. Также мы провели обыски в нескольких столичных банках, руководство которых подозревается в причастности проведения незаконных банковских операций".
(А теперь главное, то есть к чему весь сыр-бор.)
Между тем, ассоциация российских банков обратилась к премьер-министру России Виктору Зубкову с просьбой отсрочить вступление в силу поправок к закону о противодействии отмыванию денег с 15 января на 1 августа, пишет "Коммерсантъ". Поправки были окончательно одобрены еще 28 ноября, но банкиры пока не разобрались, как работать по новому законодательству. Поправки в закон обязывают банки "сопровождать безналичные расчеты и переводы средств без открытия счета на всех этапах их проведения" информацией о плательщике. 
....
По данным банкиров, существующие формы платежных документов просто не предусматривают полей для указания информации о плательщике. Новые же формы пока не утверждены Центробанком России. В ЦБ сложившуюся ситуацию пока не комментируют.
....
Однако власти вряд ли пойдут навстречу банкам. По словам первого зампреда банковского комитета Госдумы Павла Медведева, оперативная реализация внесенных поправок потребовалась, судя по всему, в связи с грядущей проверкой Международной группы по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (FATF) российского финансового сектора. И если FATF останется недовольна уровнем борьбы с отмыванием в нашей стране, статус "чистого" государства, за получение которого так усердно боролся Виктор Зубков на посту главы Финмониторинга, может быть пересмотрен, пишет газета.
http://www.smi.ru/07/12/27/908232509.html

Внимательно смотрим, кому и за что переводим денежки. Количество денег не имеет значения. Если с января будет введена форма платёжного поручения с графой для обязательного указания ИНН, то соответственно, и все электронные платежи будут содержать такие же тэги (даже если они будут невидимы юзеру). Ещё один шаг на пути к тотальной слежке. 
Внимательно смотрим и думаем, кому и как переводим деньги. Финансовые контакты - выявление связей.  Анализируем на вшивость всех, кто призывает скинуться по пять копеек для правого дела. 
Вобщем, всё как всегда, ничего нового.